男子被人拉进“炒黄金”群 投60万赔光后发觉不对劲

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16个人使用了500多部手机，并改变他们的角色与微信群中的人聊天。目的是获得投资者的信任，利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

近日，顺义警方前往广东省佛山市，捣毁了涉嫌诈骗的犯罪团伙，逮捕了20名犯罪嫌疑人。该团伙在半年时间里诈骗了全国2000多人，总金额达3亿元。

北京叔叔总共赔偿了60多万元

2018年2月中旬，顺义市公安局刑侦支队接到受害者范大叔的报警，称有67万人因在网上“炒金”被骗。范大叔说，今年1月底，微信上的一个陌生人想把他加为好友，范大叔同意后被拖进了一个群组。

这是一个投机黄金的交易所集团。起初，范大叔只是看着它。后来，他发现里面很多人都说自己赚了钱，还有各种感谢老师赚钱的话。这让范大叔心里痒痒的，抱着试试看的心理。范大叔试着用少量的钱打水，但他并不指望赚钱。后来，他又加了一点。正如“老师”所说，他又赚钱了，这打消了他的顾虑。

“2月9日，我给平台的指定账户汇了21万元，但汇了21万元后，市场上的‘老师’和微信集团的趋势完全相反，不到一天就剩下很少的21万元了。为了能还这本书，我在11号又汇了46万。我打算在老师的领导下赚大钱。我从没想过最后会输掉所有的钱。当我平静下来的时候，我越想越觉得不对劲，我被骗了。我很快就报警了。”范叔叔说:

追踪资金流向并锁定团伙的位置

《北京青年报》记者了解到，此类网络诈骗案件侦破难度很大，犯罪嫌疑人根本不认识受害人，但可以通过网络或电话骗取钱财。接到此案后，办案民警立即查出了资金流向并将其截获，以便尽可能地控制资金。

警方追查到范大叔的钱后，发现这笔钱被汇到了一个名为“一些贵金属”的交易平台上。根据银行卡和平台信息，警方发现，范大叔将钱转移到平台后，在短时间内将钱转移到银行、第三方公司和支付软件近十次，最后转移到一个名叫林某(男，35岁，广东人)的账户，所有人都很快被提取。

资金流向的线索很清楚，警察开始在“一些贵金属”的交易平台上“努力工作”。通过对涉案微信群的分析和梳理，警方发现该群成员大多活跃在广东和香港。6月初，警方在理清线索后，前往广东开始寻找该团伙的下落。

北京警方有50多人前往广东逮捕

到达广东佛山后，警方开始检查他们之前掌握的线索，并秘密调查该团伙的活动。经过连续10多天的仔细调查，警方最终查明了犯罪嫌疑人的组织结构和基本情况，并确定上述犯罪嫌疑人的诈骗公司窝点位于广东省佛山市的一家零售店。

6月22日14点左右，北京市公安局和顺义分局出动了50多名警察。在当地警方的全力配合下，主犯谢某(男，46岁，广州番禺区)和王某(男，33岁，四川省苍溪县)在广东省佛山市大沥镇三个地点被逮捕。6月23日，负责取款的犯罪嫌疑人是林某(男)，到目前为止，20名诈骗嫌疑人已全部落网，20多台电脑、16个硬盘和500多部手机已被查获。

6月26日22点左右，警方护送所有20名嫌疑人乘火车返回北京。经过依法审讯，该团伙许多成员认定谢某某和王某某为责任人。他们指示推广人员在微信和qq上组建一个团队，大规模推广“金属交易平台”，让推广人员扮演分析师、投资者和投资助理等不同角色，欺骗投资者进行投资和欺诈。

目前，以谢某为首的20名涉案人员已被顺义警方依法刑事拘留，相关工作仍在进行中。

半年内，全国有2000多人被骗

据顺义区反电信诈骗中心不完全统计，2018年6个月来，该犯罪团伙的全部账户信息显示，全国有2000多人被骗，涉案金额高达3亿元。

在这起案件中，警方建议投资和财务管理不要被所谓的高回报贵金属投资和在社交平台上推荐“魔鬼股票”之类的花言巧语所愚弄。当他们认为他们可以赚取更多的回报，他们可能已经成为骗子的狩猎目标。投资和财务管理需要谨慎。选择正规的投资渠道和平台非常重要。不要被群体中的那些“大人物”所愚弄。一旦你购买了这些假冒的金融产品，你将会失去所有的钱。

来源：罗马观察报