投资人的百亿资金是有多好骗？别忘记血淋淋的教训

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对于生活在中国城市的人来说，恐怕大多数人总是被一两个从事传销或类似传销的亲戚朋友包围着，有的是某个产品不同层次的代理商，有的是阶梯分红的资金平台，有的是加入回扣的商业项目。这些大大小小的平台、网络和项目或明或暗、无处不在、生机勃勃，汇聚成一个拥有数千万人口的灰色地带。这是一个传销的美丽时代，再流行十年并不夸张。 此前，igofx中国90后的总代理量达300亿次，打破了朋友圈，并在半年内发展了40多万人的线下业务。它的套路也是赤裸裸的传销！igofx打出“躺下来赚美元”的口号，宣称一年能赚到7倍的资金收入，两年能赚到66倍。此外，每周分红的行为和“人拉人拿回报”的金字塔结构模式很快吸引了各地许多人的投资。

如今，随着互联网的普及，从99岁到刚刚离开的任何人都可能成为网络金融骗子的目标。在不久前召开的第五次全国金融工作会议上，“加强网络监管”和“网络金融监管”都被列入了会议议程。互助黄金行业充满了混乱，监管当局意识到问题的严重性。近年来，严格监督的旗帜一直高高飘扬。

财北金融希望提醒投资者，他们不应该一次又一次地忘记血腥的教训。

1.2015年4月，云南泛亚有色金属交易所的“日金宝”骗局破局，涉及400亿资金和全国28个省市的20多万投资者。

2.“电子租赁宝藏”是迄今为止最大的非法集资案。2016年初的电子租赁事件让中国在线贷款行业的信心下降。电子租赁欺骗了90万普通投资者，总额达76亿美元，这一庞氏骗局成为中国金融史上最大的金融欺诈。

3.2016年2月19日，陷入赎回风暴的资产以贾董事长的名义向客户发出公开信，承认赎回危机。赎回危机在齐欣资产公司爆发，该公司邀请黄Ama张铁林作为高调代言人。仅上海的涉案金额就超过19亿元，涉及数千人。

4.2016年4月6日，上海警方披露逮捕了20多名涉嫌非法存储和集资诈骗的“中金部”核心成员。截至事件发生时，中国山西省已从25000名投资者处非法吸收近399亿元，未支付金额为52亿元，涉及12800多名投资者。

5.2016年4月，纣王财富如雷贯耳，纣王集团和纣王财富董事长杨卫国被曝光并亏损，预计营业额约为10亿元人民币。10月28日，杨卫国因“非法吸收公众存款”罪被移送杭州。除了审计报告之外，所有调查都被终止，五人被起诉。根据公告，此案的未付本金约为27亿元，债权人约有13400人。

6.2016年3月初，在ip man 3票房欺诈事件曝光后，快路陷入了“无法实现投资者收益”的危机。在不到一个月的时间里，快路的资金链被打破，涉及18亿元的逾期理财产品。

来源：罗马观察报