又一个造富神话破灭：一年骗40亿 4.7万人血本无归

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[另一个创造财富的神话被击碎:一年内有40.47亿人被骗光了钱]仅一年，“亚欧货币”就吸引了4万多名参与者，吸收了40多亿元人民币。在涉及的40多亿元中，约10亿元用于会员的高额返利，约27亿元用于会员的现金支取。犯罪嫌疑人刘、夏非法占用资金超过3亿元，警方关闭网络后，这家跨亚欧公司入不敷出。

近日，海南海口警方破获一起传销案。与过去不同，这种金字塔计划的旗帜是最近热门的虚拟数字现金。这种虚拟货币在犯罪嫌疑人口中被称为“亚欧货币”，他们声称，如果他们花50美分购买它，它可以在不到一年的时间里升值五倍以上。也就是说，如果你投资100万元，它可以涨到500多万元。同时，他们还夸口说这种“亚欧货币”可以在很多地方流通，并介绍其他人一起投票，获得回扣。这很诱人，但背后的真相是什么？

“单边上涨，只涨不跌”“一路上涨，持续上涨”“投资之后，你什么都不用做就可以赚钱”——看看这个“亚欧货币”的宣传，似乎是一件美好的事情:你可以躺着赚钱。

葛谋霞的犯罪嫌疑人“亚欧货币”MLM参与者:亚欧货币，因为宣传真的意味着打造中国虚拟数字现金的第一品牌。当时，我们也相信这是可以做到的。我们起价只有50美分，而且是最早进场的。这可以达到一两百元，即使达到100元，也可以翻倍200倍。

据该公司宣传，亚欧货币是“中国第一个合法加密的虚拟数字现金”，由海南泛亚欧公司发行。正如宣传所言，自推出以来，“亚欧货币”的价格确实呈上升趋势。

海南省海口市公安局陈泰:内盘是每10天增加到15天。它将上涨5美分至1美分，然后稳步上升。绿色是内盘价格，红色是外盘价格。外盘比内盘高3到5美分

当用户购买“亚欧货币”时，他们需要通过这个网站展示。亚欧货币储存在内盘，内盘的价格只涨不跌；此外，还有一个外盘，出售“亚欧货币”，通过交易提取现金。在国内市场，“亚欧货币”是如何升而不降的？跨亚欧公司的金融领导人说的是实话。

夏犯罪嫌疑人:公司决定在内部市场提价，并尽可能多的设定，只是再改一次。几天后告诉我们下一期的价格是多少，然后当我们到了那里，我们会把价格改成这一期。

事实证明，所谓的“只涨不跌”可以通过跨亚欧公司的员工在键盘上打字来实现。那么，为什么“亚欧货币”的价格会在外部市场持续上涨，这似乎和股市一样？齐牟伟是外盘的操盘手。根据公司的指示，外板的价格由他控制。

齐的犯罪嫌疑人:按照董事会的目标，让它不要跌得太快，也不要升得太快。例如，当大量客户出售时，董事会可能会指示我适当地购买一些产品，也就是说，它不会让价格跌得太厉害。

虚假的“上升趋势”是为了吸引越来越多的人参与，这也是在亚欧公司之间推广“亚欧货币”的目的。

涨了就涨了，但是增加的金额不能及时取出。与传统交易平台不同，该亚欧货币交易平台不需要与银行卡关联，所有现金交易都不能通过该平台实现，而是需要离线转账。

中国人民大学金融技术与网络安全研究中心主任杨东:它的资金控制账户与你的交易系统完全分离，给人的感觉是你的普通人(603883，咨询股票)卖出了亚洲和欧洲的货币，得到了大量现金，这实际上是一个虚拟账户。事实上，当你真的想赎回现金时，它就会消失，你就会逃跑。

事实上，到目前为止，中国还没有批准所谓的虚拟数字现金。

鉴于互联网平台上各种“虚拟货币”的集中交易所带来的金融和社会风险，一些所谓的“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。监管机构已多次发布针对“虚拟货币”的风险警告。

针对ico融资的混乱局面，9月11日，中国人民银行等七部委发布公告，禁止各种代币融资活动:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币、代币和“虚拟货币”之间的兑换业务。

为了吸引更多的人参与“亚欧货币”的购买，一家跨亚欧公司设立了“收益分成”，也就是说，如果人们被吸引参与“亚欧货币”的投资，他们可以获得一份回扣，当投资额足够大时，他们可以成为代理人，享受不同程度的回扣。

犯罪嫌疑人耿是“亚欧大陆桥”的参与者:如果你有更多的人脉和更大的市场，他也会赚很多钱。只要超过1000万元，第三级分销可能是省级代理商。

受回扣的吸引，“亚欧货币”的参与者也愿意吸引更多的人投资“亚欧货币”。

边:利用这种网络模式和群体模式，一方面可以节约成本，操纵群体舆论；另一方面，它非常隐蔽。当你在这里的时候，人们不会见面。你很难知道谁会上网。因此，这是非常隐蔽的，并且这种扩展非常快。因为面积在这方面不受限制。

在“亚欧货币”的宣传中，我们经常看到:持续发行、开放源代码、独立钱包、权力下放和使用3.0最高区块链技术。——这些大话，再加上世界上流行的比特币，让人觉得这家公司的技术真的很棒。一些普通人不太了解的技术和名词很容易骗人。

为了吸引投资者，在微信群中，亚欧公司的老板们也变成了可以进出联合国的人。被捕后，泛亚欧洲公司董事长夏慕龙承认，他没有在这种场合外出。

在这些方案下，仅在一年内，“亚欧货币”就吸引了4万多名参与者，吸收了40多亿元人民币。在涉及的40多亿元中，约10亿元用于会员的高额返利，约27亿元用于会员的现金支取。犯罪嫌疑人刘、夏非法占用资金超过3亿元，警方关闭网络后，这家跨亚欧公司入不敷出。

中国人民大学重阳金融学院研究员卞:他承诺高回报。但是收入来自哪里呢？事实上，这家公司没有办法创造利润。利润只能来自后投资者的钱，前投资者的收入可以由后投资者的钱支付。这实际上是一个庞氏骗局，绝对是一个不可持续的模式。

小心投资和欺诈！

来源：罗马观察报