揭首例“虚拟货币”传销案：70万办千人盛典、骗8千万

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然而，工作队发现，这是一个彻头彻尾的MLM组织，以集体化和公司化的方式运作，以互联网为载体，打着商业活动的幌子，以“虚拟货币”为诱饵，离线发展以获取非法利润。

中国第一个MLM组织是“高高在上”

“MLM”就像一颗毒瘤，它不仅让人赔钱，还经常引发悲剧。

今年8月11日，Xi市公安局发起大规模行动，以“清除”传销；8月23日，Xi警方再次清理了238个传销窝点，抓获了902名传销人员。其中，一个新的巨型网络传销团伙在曲江落网。据警方初步调查，今年3月至8月初，仅5个多月，就有3000多人参加了MLM活动，MLM组织非法获利8000多万元。

不像MLM的组织，他们过去常常隐藏他们的社区，避开人们的眼睛和耳朵，这个MLM的组织使用高科技作为诱饵，在高档写字楼工作，这是一种新型的MLM。据了解，这是Xi警方破获的第一个新的网络营销组织，也是中国第一个。

这是一家注册资本为1000万元的网络技术公司。工商部门注册的业务范围包括互联网、信息技术、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、广告设计制作等20项业务。

然而，工作队发现，这是一个彻头彻尾的MLM组织，以集体化和公司化的方式运作，以互联网为载体，打着商业活动的幌子，以“虚拟货币”为诱饵，离线发展以获取非法利润。

花70万元为成千上万的人举办一个“盛大的仪式”

8月8日，一个盛大的仪式在Xi一家五星级酒店的会议室举行。是网络技术公司主办了这次会议。

后来，据几名被捕的嫌疑人说，这次“隆重的仪式”是由该公司举办的，耗资70万元，参与者都是陕西省内外与该公司“业务”有关的关键人员。公司不仅为代表们安排了住宿，还报销了往返机票和机票。只有一个目的:让更多的人看到他们是强大的，宏伟的和一个"高级"的公司，从而吸引更多的"投资"。

“召开会议的公司实际上是从事传销的，它的地址是在曲江一栋楼的六楼……”当天，一份群众举报引起了陕西省公安厅和xi市公安局领导的关注。接到指示后，公安局雁塔分局迅速出动200多名警察采取行动，士兵们赶到曲江和长安的一栋高档办公楼进行逮捕。

8月8日晚至次日凌晨，网络科技公司36人被控制，玛莎拉蒂、奔驰、奥迪等5辆涉案车辆被临时扣押，涉案账户被冻结20多个，网络传销用电脑50多台、银行卡40多张、公章50多枚。

“那天晚上我被捕的时候，我刚到公司办公楼六楼的办公室，突然感觉到地震，高楼在摇晃，桌椅在摇晃。其他楼层的人跑下楼去，但执行任务的警察没有一个惊慌失措，也没有一个下楼去，总是控制局面。”日前，延保派出所所长、公安局雁塔分局局长王文碧回忆了此次行动的细节。

搭建两个网络营销平台

“他们的传销是基于网络的虚拟金融系统，是通过两个交易平台进行的，”公安局雁塔分局经侦大队民警章昊通过互联网解密了一个“虚拟货币”交易平台，另一个是虚拟“采掘机”(或称“采掘机”)交易平台:

第一步是不花一分钱就成为网络上的“虚拟货币”成员。

第二，要购买“虚拟货币”，你需要支付人民币。汇率根据虚拟世界的“市场”上下波动，从40元人民币到80元人民币不等。这是第一次平台交易。

第三步:“客户”购买“虚拟货币”后，不能直接进入第二交易平台，但必须有网上推荐或介绍，即必须有拥有一台或多台“采矿机”的“老客户”的介绍，才能进入第二交易平台租赁“采矿机”一年。根据不同的模式，租赁费“虚拟货币”是不同的。新“客户”一旦租赁“采矿机”，就可以在这个交易平台上使用“虚拟货币”进行买卖，从而具备租赁“采矿机”的资格。每个老“顾客”只能有资格推荐或介绍两个地方，等等。但是每个人都可以有多个账户来买卖。

“网络采矿机”的型号从vip100到vip3000不等，其租赁费也从1000到3000“虚拟货币”不等。公安局雁塔分局经济调查大队队长葛军分析说，MLM组织的所谓规则是，购买一级vip100型“采矿机”至少需要100个“虚拟货币”，租用vip3000型“采矿机”需要3000个虚拟“虚拟货币”。

这样，“顾客”就形成了一个金字塔层次，而金字塔顶端的“顾客”就会获得丰厚的非法收入。对于每一个租赁采矿机器的离线“客户”，推荐的“老客户”将获得采矿机器租赁费的10%。每个“客户”都有资格推荐2个线下用户，并且可以推荐7层以下。以此类推，顶级推荐者可以为126个人获得采矿机租赁费的1%。

工作队警官吴帅补充说，在MLM组织中，如果这一级别的“顾客”能力有限，那么在这一级别的“顾客”同意下，上级的“顾客”可以跳过下一个“顾客”,而这一级别的不能离线开发的顾客可以享受下级甚至下级顾客租用“采矿机”的“奖励”,而上级的“顾客”继续享受推荐

模仿当前主流的互联网电子商务模式

公安局雁塔分局经济侦查大队副队长杨说:“这是一种典型的新型互联网组织犯罪活动。”所谓的“客户”不见面，通过微信支付进入公司的网上交易平台，这一点尤为隐蔽。此外，他们通过企业商业模式散发传单和纸质广告，并在微信公众账户、官方网站和其他主要论坛发布所谓的广告，以吸引公众参与投资。

“整个交易模式模仿当前主流的互联网电子商务模式。”杨分析说，机构除了享受推荐奖励外，还声称“客户”租下“网络采掘机”后，虚拟“网络采掘机”可以继续每天生产虚拟“虚拟货币”，日产生产的网络货币产量因车型不同而有所不同。型号越高，投资越高，日产拥有的网络硬币越多。

葛军指出，正是通过这种方式，"一次性投资将在一年内受益"，越是发展下线，享受更高回报的诱惑，3000多人参加了短短5个多月，他们大多赔钱或失去了他们的钱。据了解，该公司投资90多万元在中层加入MLM，事件发生时仅收回一半投资。不仅财产受损，人们还被关在高墙里，等待法律审判。华商日报记者程斌

秘密领导人

驾驶玛莎拉蒂

给珊瑚虫喂进口饲料

在调查此案时，专案组的警察们不禁暗暗吃惊:从公司董事长MLM组织的幕后老板，到总裁、副总裁，甚至金融、技术和推广的骨干，都是“80后”，而且大部分还拥有计算机科学、金融和工商管理的本科学位。

在高端写字楼中租用超过1500平方米的办公室

8月25日，冒着秋雨，《华商日报》记者来到曲江的一栋高档写字楼，事发前该公司租用了整栋6层1500多平方米的写字楼。装饰华丽，给人“高高在上”的印象。

公司拥有一个300多平方米的会议室，配有先进的投影仪和设备，可同时容纳100人。

从会议室到焦董事长办公室的走廊，墙上有一个2米长的大鱼缸:水不是淡水，而是海水；鱼不是普通的鱼，而是进口的海鱼；鱼缸主要不是用来养鱼的，而是用来养七八种珊瑚虫的。海鱼只是昂贵珊瑚虫的配角...

据专案组民警介绍，该公司租用的这座高档办公楼的年费为120万元(注:租金是半年后欠下的)，装修费用至少在几百万元左右。一旦“顾客”怀疑，当他去公司进行现场“调查”时，他会被这种奢华的风格所麻痹，从而加入MLM。

领导和骨干中也有硕士生

专案组成员、公安局雁塔分局经济调查大队成员吴帅表示，公司实行所谓的控股公司制度，五大股东为董事长焦某(在逃)；公司法人兼总裁、首席执行官(ceo)刘；主管技术的副总裁袁某；首席运营官尹某；首席技术官冯某。焦实际上是作为董事长持有50%的股份，而实际上是网络营销的幕后大老板。刘持有25%的股份，是第二大股东。

事发后，刘谋、尹某、冯某等公司行政、财务、信息推广等主要负责人相继被捕，只有焦某逃脱。犯罪嫌疑人刘谋、袁某、尹某、冯某、当某(女，财务总监)被依法刑事拘留。

据警方透露，组织的领导人和骨干都是“80后”，焦主席是1983年2月出生的；刘总裁生于1980年7月；袁，副总裁，1981年3月出生。在其他高管中，一些是中国著名大学的毕业生，一些是计算机应用专业的学生，还有一些是外国MBA学生。许多人拥有管理、金融和互联网方面的专业知识，这很容易给人一种“高级”和“正规公司”的错觉。

在幕后，大老板没有初中毕业就工作了

8月26日上午，华商日报的记者带着警察走进了焦的办公室，那里更加豪华。

面对办公室门的房间是一个实木角皮沙发，沙发后面靠墙的位置是一个1.5米长的鱼缸，里面有七八种用海水养殖的彩色珊瑚。门旁边的右手是古董架，里面放着各种奇怪的石头和瓷瓶。书桌和茶具都是昂贵的实木。整个办公室(不包括套房)占地约80平方米。对于类似海鱼的鱼缸，最低市场价格为20，000至30，000英镑。珊瑚和海鱼是用进口饲料喂养的。

焦某怎么样了？根据被捕嫌疑人的供词，焦，34岁，陕西商洛人，从小就住在秦岭深处的一个县城。他初中毕业前出去工作，然后参军了。退伍后，他没有回到家乡当农民，而是走遍全国做生意。2011年底，焦通过朋友招募人才，想成立一家公司来发展经济。

2012年初，焦在安注册了一家公司，并在南门外租了一栋办公楼，但一年多来一直没有具体的业务。与此同时，女同胞、国际贸易专业毕业生当某被任命为公司办公室主任，主要从事行政管理工作。“我在公司里几乎有一两年没有这样做了，我每个月的工资超过2800英镑。”在高墙内，犯罪嫌疑人向特遣队的警察坦白了。

一名犯罪嫌疑人承认焦通过与他人合伙做其他生意赚了一些钱。2013年，焦利用“第一桶金”计划做更多的生意，经常去高端消费场所。早在2013年，焦就使用了vertu手机，现在他使用的是DIA版本的手机。官方网站的最低价是2万到3万元，最高价超过20万元。

这辆车是“豹”的玛莎拉蒂

2013年，从国外回到安经商的刘成立了一家文化传播公司，并为焦制作了一部宣传片。焦的公司前后向刘的文化传播公司投资了数百万元，刘和焦成了亲密的伙伴和朋友。

焦是什么样的人？刘说，“焦更热情，更大气，更忠诚。”“焦更有贬义，有一群铁杆兄弟追随了他很多年。”另一位熟悉焦的人介绍说，焦喜欢喝茶。"他喜欢喝白茶，而且对它更挑剔。"

2014年初，焦将他的宝马5系换成了价值数百万元的深栗色玛莎拉蒂。据知情人士透露，2013年，已成家的焦在市南郊购买了一套数百平方米的住房，并在曲江附近购买了一套价值7800万元的别墅。“我不知道为什么，我总是说我没有装修好，没有留下来。”熟悉焦的人说。

2013年3月，焦和他的公司落户曲江，并迁入曲江的一栋高档写字楼。2016年8月，焦计划注册成立一家技术公司，期间他与懂技术的刘、尹、袁进行了策划。2016年11月，这家科技公司首次在深圳注册，但一年多来几乎没有开展任何业务。2017年春节前，公司的Xi长安分公司在Xi安注册。

8月26日下午，《华商日报》的记者从多个角度看到焦的车停在一个停车场，他的车被专案组扣留了。左侧车门前后斜贴有醒目的“公安局雁塔分局经济犯罪侦查大队印章”字样的印章。扣押时间为2017年8月11日，车号为“陕西aáá666”，是众多商家喜爱的“豹子”。

"我们已经通过公安网络通缉焦."长堰堡派出所所长王文碧说。华商日报记者程斌

来源：罗马观察报