高管卷款500亿集体消失 长沙星联旗下公司陷庞氏骗局

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当投资者少至几万或几百万时，发现所谓的投资公司已经到了空大厦，不仅损失了高额回扣，而且投资本金也无法收回。《你是德莱塞》涉嫌商业欺诈吗？

根据许多主流媒体的报道，比如《三乡都市报》,一家月收入18%的公司去了空大厦，公司的所有管理层都怀疑这500亿元被集体“蒸发”,只留下几个临时雇来的保安看守。长沙警方介入了调查。支付家庭网发现，长沙兴联，一家有执照的第三方支付公司，突然出现在该公司的股东资料，担心它会受到牵连。

2017年初，在“大健康”和“区块链”的旗帜下，“友德瑞泽”公司宣布其1万元投资的月利息回报为1800元，相当于其月收入的18%。此外，由于宣传“天宝积分”的好处和“促销”的奖励，它在过去一年里疯狂下线。

值得注意的是，互联网上有一篇广为流传的文章，题为“德鲁兹是区块链的航空母舰，也是培养富人的摇篮”。文章介绍:当你推荐一个人时，你可以每10天享受一次。消费金额的5%,每月可以得到1500元/月；当你推荐的人介绍另一个人时，你可以每10天得到他消费金额的6%，每月得到1800元/月；当第二个人开发另一条线下线路时，你可以每10天享受他消费金额的2%，每月得到600元。也就是说，你的下线是三个人，如果你每个月都坐着不动，你每个月可以得到3900元。

本文还介绍了根据分享人数和获得人数(每项10000元)，可分为“蓝宝”、“红宝”、“鲍超”三个等级，分别享受3‰、2‰和1‰的市场补贴。以“Supertreasure”为例，团队的订单数量必须≥2000。

“有德瑞泽”宣称拥有两大投资项目——“大健康产业”和“区块链技术”。

所谓的“健康大产业”是位于河西的长沙巨氧金夫医院，它是一家拥有不到30名医务人员的一流医院。它的前身是王璐医院。“区块链”项目的真正程序也很简单。“天宝积分”是对外发行的，会员以一定的汇率购买。“天宝积分”的总量是有限的，你买得越晚，越贵，越少，越难买到。会员返还的利息实际上来自“天宝点”的炒作资金。

然而，当投资者人数少至数万或数百万时，发现所谓的投资公司已经去了空大厦，不但损失了高额回扣，而且投资本金也无法收回。《你是德莱塞》涉嫌商业欺诈吗？长沙警方已参与调查。

早在几个月前，湖南电视台就通过视频频道透露，巨人氧气产品涉嫌虚假宣传，被认定为无效。据知情人士透露，巨氧超级保险公司是德莱塞公司的前身。

一名内部人士向Payhouse透露了这一消息。在一年的时间里，德莱塞公司已经在全国开发了36个系统。最小的系统有超过10，000个成员，最大的系统有超过100，000个成员。长沙的一位当地成员说德莱塞公司应该有100万名成员，初步估计涉及的资金将是天文数字，可能超过500亿。

一位自称是“尤·德莱塞”法律顾问的人说，该公司目前正处于“停业整顿”时期，而不是“逃跑”时期。“所有业务都将被另一家公司收购。相关手续移交完毕后，我们会给大家一个答复。”

(“有德莱塞”官方网站介绍信息)

(友德瑞泽股东详细信息)

(长沙兴联外商投资详情)

据工商信息显示，长沙星空联盟目前是德瑞泽的股东，未经核实的信息显示其持股比例约为19%。

长沙兴联商务服务有限公司成立于2008年2月，注册资本3196万元，是一家专业从事湖南省第三方预付卡发行和受理的公司，主要从事“兴联卡”的发行和受理，并于2013年1月取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。

(中央银行支付许可公示信息)

许多会员表示，他们选择加入公司不仅与公司描绘的宏伟蓝图有关，还与介绍人声称“星空联盟商务(服务)有限公司是公司的第三方支付平台”有关。记者查看了几个会员的转账明细，发现2017年6月，通过长沙兴联文化传播有限公司这个渠道支付了很多利息退款..

长沙兴联文化传播有限公司和长沙兴联商务服务有限公司发布的网站信息都是星空传媒，这绝非巧合。然而，根据工商信息，这两家公司之间没有直接的股权关系。

(相关信息截图)

此外，长沙兴联商务服务有限公司相关负责人表示，“友德瑞泽”的经营行为和资金流向与公司无关。在这方面，支付家庭网络将进一步跟进。

据Payhome.com介绍，早在今年年初，长沙市人民银行就因“不规范预付卡发行和受理业务、不按规定存放和使用客户备用金、出借《支付业务许可证》、不按规定办理变更、阻挠中国人民银行检查监督”等违法行为，被给予“暂停业务、罚款6万元”的行政处罚。

根据358号续展通知精神，11起案件中有1起将谨慎续展，此次对长沙星空联盟的处罚占11起案件中的3起。

本条所称第358条是对“十一条”的更新，主要包括:

(一)截至申请日，累计亏损超过实收货币资本的50%。

(二)部分或全部已获许可的支付业务未实质性开展，或已连续停止2年以上；

(三)侵占、挪用或者借用客户储备资金的；

(四)有转让或者变相转让、出租、出借《支付业务许可证》的行为；

(五)超出批准范围从事支付业务的；

(六)伪造、变造、隐匿数据，或者恶意拒绝、阻碍检查监督，故意规避监管要求的。

(七)以欺骗或者其他非法手段申请《支付业务许可证》的；

(八)因利用支付业务开展违法犯罪活动，或者因违法犯罪活动办理支付业务等行为，受到刑事处罚或者数额较大的行政处罚；

(九)支付业务设施的安全和风险监控存在重大缺陷，或者存在大规模窃取、出售、泄露或丢失客户信息的情况；

(十)违反反洗钱法律法规，情节特别严重的；

(十一)存在其他重大突发风险事件，或者多次暴露重大风险已经造成不良影响的。

根据中国人民银行的要求，支付业务许可证有效期为5年。长沙兴联商务服务有限公司于2013年1月6日获得支付许可证(区域预付卡许可证)，即支付许可证有效期至2018年1月5日，不到半年将面临换发的压力。

根据之前公布的前四个支付许可证的更新结果，有23个支付许可证未能更新，其中预付卡许可证占一半以上。

非法机构的支付许可证已被收回，支付巨头已收到监管罚款，支付许可证的变相转让已被严格调查...监管机构对第三方支付的监管正在逐步升级。自2016年以来，中国央行已经对第三方支付机构发出了几项罚款，其中一些罚款已达到数百万甚至数千万。

长沙星空联盟的牌照能否成功续期，正等待几个月后中国人民银行的答复。

来源：罗马观察报