比特币成暗网黑市交易“宠儿” 传统监管手段失灵

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近年来，比特币因其匿名性和分散性，已成为洗钱、非法交易和逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息，罪犯可以避开监管机构，也不能通过传统的资金交易记录追踪资金的来源和去向，这使得传统的监管手段失效。

7月27日，比特币平台btc-e的合伙人亚历山大·威尼克(Alexander Wienicke)因帮助洗钱而被捕。btc-e成立于2011年，是全球最大的数字资产交易平台之一。调查显示，btc-e运营期间充值的比特币价值超过40亿美元。Btc-e平台不要求用户进行认证，这使得犯罪分子利用该平台进行匿名交易，掩盖资金来源。该平台还缺乏任何反洗钱相关流程，这为犯罪分子的客户群创造了机会。

目前，比特币已经成为黑暗网络上黑市交易的“宠儿”。暗网是一种加密网站，普通用户无法访问，只能通过匿名代理工具访问。这个黑网充满了武器和毒品等非法贸易，是非法犯罪甚至恐怖活动的温床。

最近，在对全球网络犯罪的联合调查中，国际执法部门摧毁了两个被称为“黑网”的非法网络黑市，即“阿尔法湾”和“汉莎”。每月在这两个网络黑市上交易的毒品、淫秽物品和武器价值数千万美元。根据美国卡耐基梅隆大学的一份研究报告，罪犯在黑网上一年可以赚到大约1亿美元。

暗网层出不穷，但比特币让非法交易变得更加容易。目前，美国、日本和韩国等国家已经将比特币纳入监管范围。中国还检查了国内许多比特币交易平台，要求相关平台:不得违规从事融资、融资等金融服务；不参与洗钱活动；不得违反国家有关反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规；不得违反国家税收和工商广告管理法律法规等。

业内专家呼吁监管机构不断完善监管技术和手段，加强对比特币的监管，同时各种相关交易平台应主动承担责任，确保国家金融秩序的稳定。

来源：罗马观察报