西安破获新型传销：卖网络虚拟货币 发展会员租赁矿机

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[Xi安破获新的传销:销售网上虚拟货币]8日下午，Xi安警方接到公众举报称，数百人聚集在广场一栋大楼内，涉嫌参与传销。警方立即发现聚集在这里的700多人涉嫌传销，并控制了一家网络技术公司的法定代表人刘和该公司的高级管理人员尹。随后，警方迅速检查了办公室，并当场控制了该公司的36名成员。

Xi警方破获了几起传销案。照片由Xi市公安局提供

Xi警方23日透露，警方最近破获了一起以“网络虚拟货币”为噱头的新传销案。目前，警方已逮捕30名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金5766万元。

8月8日下午，Xi市公安局接到市民举报称，数百人聚集在广场一栋大楼内，涉嫌从事传销活动。公安机关随即发现，聚集在这里的700多人涉嫌传销，并控制了参与传销的一家网络技术公司的法定代表人刘和该公司高级管理人员尹。随后，Xi市公安局迅速检查了该公司在曲江新区的办公室，并当场控制了该公司的36名成员。同一天，Xi警方成立了一个特别工作组，连夜调查和侦破犯罪案件。

经调查，涉案公司自2017年成立以来，通过招募相关业务人员、散发传单、介绍熟人、投放各种广告等方式，向不特定人员宣传和投资所谓的网络虚拟货币，可以获得丰厚的回报。

公司声称客户可以用资金购买网络虚拟货币，并通过在线虚拟交易使用该虚拟货币购买公司的“网络采掘机”，而“网络采掘机”可以继续生产虚拟货币，生产出来的虚拟货币可以在网络平台上交易获利。

据了解，该公司通过网络通信、客户对客户等方式发展线下业务。对于每一个租用“采矿机”的线下会员，推荐者将获得“采矿机”租赁费的10%作为“奖励”，每个人可以推荐2个线下会员，并可以推荐7层以下的会员。以此类推，顶级推荐者可以获得126人租用1%的“采矿机”费用的“奖励”方法。

据调查，有3000多人通过该公司参与MLM活动，该公司非法获利8000多万元。警方逮捕了30名犯罪嫌疑人，冻结了涉案资金5766万元，扣押了涉案车辆5辆，如玛莎拉蒂，以及涉案电脑、银行卡、账簿、公司公章等物品。

Xi警方表示，与传统的传销方式相比，新的传销方式更加隐蔽，因为其成员只能通过公司提供的平台在线支付资金，其整个交易模式模仿了目前主流的互联网电子商务模式。

据悉，自为期一个月的反传销专项行动开展以来，Xi警方先后破获了“8.04”私人互助理财案、“8.08”新传销案、“4.20”特大网络传销案等重大传销案。目前，一些案件正在进一步探讨和调查中。

广义而言，网络虚拟货币是指基于公共信息网络，借助计算机技术和通信技术，以数字形式存储在网络或相关电子设备中，通过网络系统(包括智能卡)以数据传输的形式实现流通和支付功能的在线等价物。狭义的虚拟货币是指在网络虚拟世界中流通的替代货币。除了各大网游公司发行的各种名称的虚拟货币外，更常用的虚拟货币包括腾讯q币等。目前，虚拟世界中的网上交易已经大大超出了人们的想象，形成了一个集生产、供应、销售为一体的庞大的网上交易市场。此外，还有一个专门从事“玩硬币”的专业工作组；还有专门交换各种游戏币的兑换店。

事实上，这些在线金融诈骗基本上是“庞氏骗局”，利用新进入者的资金支付第一个进入者的利息，玩弄空手套白狼。一旦新基金进入市场疲软，资本链断裂，将导致崩溃，这将使许多投资者失去他们的钱。

随着互联网金融的迅速发展，普通人(603883，股票咨询)有了更多的投资和理财渠道。犯罪分子抓住机会混水摸鱼，利用虚拟货币和互助机构诱使投资者以高达30%甚至更高的年化收益进行投资。

综上所述，这些网上金融诈骗可以概括为:

1.投资门槛低，操作简单

一般来说，这种投资和财务管理操作起来非常简单，只要把钱存入一个网上账户或所谓的“企业账户”，整个投资就可能完成。对于一些“懒惰的癌症”投资者来说，这种用户体验非常好。

2.收入极高，利润取决于线下线路

收入远远高于一般金融渠道。它可以分为静态收入和动态收入。在大多数情况下，动态收入只能通过不断寻找线下，它可以通过层次支付。基本上，收入可以达到每月利息的30%以上。

3.有取现周期和取现条件

这种财务管理具有周期性，现金只能在一定时期后才能提取，并且有提取现金的条件。例如，百川世界控股有限公司有一个133天的周期，一个周期后可以进行两次投资或出售给新成员；mmm互助平台有30天的期限，只有在申请被批准后才能获得资金援助，所谓的援助实际上是新成员的本金。

4.花哨的标题

有各种各样的花式名称，如百川币、马夫罗币、万福币等。一些平台崩溃后，它们将以另一个名字卷土重来。

5.注册地点和服务器通常设置在海外

为了迷惑投资者，掩盖他们的欺诈性，这些平台都声称他们的注册地和服务器都在国外，而且他们的顶级团队都来自国外，有着丰富的财务经验，尤其是包装大老板的时候，感觉“这个人只应该在天堂”。

对于诸如官方网站不佳和缺乏实体项目等问题，该平台会以“赚钱是硬道理”为由蒙混过关。许多人看到“他们都赚了很多钱”的宣传，往往把这些问题抛在脑后。

来源：罗马观察报