世界十大诈骗犯：最后一个将中国人骗的很惨

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从1919年到1920年，庞氏利用国际邮政代金券设计了一个金字塔计划。仅仅7个月，他就吸引了4万名投资者，每天赚25万美元，这在当时是个天文数字(每天诈骗10亿到12亿美元，相当于每天诈骗50亿到60亿元)。1920年，他被一名记者曝光，并被判处五年监禁。现在庞氏骗局以他的名字命名。

纳斯达克证券交易所前主席伯纳德·麦道夫利用庞氏骗局制造了美国历史上最大的金融诈骗案。2008年12月15日，纽约和伦敦的媒体开始用麦道夫计划来描述四天前曝光的华尔街金融丑闻。

仅根据公开信息，伯纳德·麦道夫的案件金额就高达500亿美元，受害者包括老练的对冲基金、金融机构和百万富翁。

“麦道夫骗局”使许多遥远的名字再次接近。

1.查尔斯·庞兹:美国历史上最大的骗子之一。

从1919年到1920年，庞氏利用国际邮政代金券设计了一个金字塔计划。仅仅7个月，他就吸引了4万名投资者，每天赚25万美元，这在当时是个天文数字(每天诈骗10亿到12亿美元，相当于每天诈骗50亿到60亿元)。1920年，他被一名记者曝光，并被判处五年监禁。现在庞氏骗局以他的名字命名。

2.肯尼斯·雷:安然公司的创始人。

2001年，安然濒临破产，但它仍然用虚假账目欺骗投资者，并制造了美国历史上最大的欺诈案件之一。他被指控犯有11项证券欺诈罪，并挪用了约4000万英镑的投资者资金。2006年，他在法庭宣布判决前去世。

3.尼克·里森:一名28岁的外汇交易员搞垮了一家有233年历史的银行——英国巴林银行。

里森的交易方法是利用时差对日本和新加坡市场的日经指数期货进行套利交易。1995年，他误判了日本的经济趋势，从事激进的单边指数期货合约交易，最终给银行带来了13亿英镑的损失。巴林银行破产，“天才交易员”锒铛入狱。

4.阿尔维斯·多斯·雷斯:葡萄牙历史上最大的金融诈骗犯。

20世纪20年代，阿尔维斯通过伪造官方文件印制了1亿葡萄牙埃斯库多钞票(葡萄牙货币单位，当时1亿是今天的150万亿)。在任职期间，他设计并说服了伦敦的一家印刷厂印制了2亿埃斯库多钞票(相当于当时葡萄牙国民生产总值的1%)。由于他制造的钞票没有技术问题，他的欺诈行为一直没有被发现，直到一名记者发现他成立了一家银行，提供低息贷款，并且不需要任何担保，他被判处20年监禁。

5.杰罗姆·科维尔:法国兴业银行巴黎分行的一名不知名的低级别交易员，事发时年仅31岁。

2008年初，他被发现挪用银行资金为巨额股指期货投资设立虚拟账户，直接导致银行损失49亿欧元(约合72亿美元)。后来，为了掩盖事实，他们侵入兴业银行的计算机系统，篡改交易信息，触发银行内部警报，制造了一起事件。法国兴业银行几乎破产。

6.伯纳德·埃伯斯:美国第二大长途电话运营商世界通信公司的前董事长。

2002年5月，世通的一名内部审计师发现，该公司的账目严重违反了公认的会计准则。自2001年初以来，资本流动和利润膨胀了38亿美元。有消息称，世通的股价暴跌，直接导致公司破产。世通公司的虚假盈利案被称为“历史上最大的证券欺诈案”，而埃尔伯斯被指控为操纵账户的黑手，并于2006年被判处25年监禁。

7.拉蒙·贝兹·菲格罗亚:他于2003年因制造了多米尼加共和国历史上最大的银行诈骗案而被捕。

菲格罗亚被指控利用其与政府高级官员和媒体的关系，参与洗钱和隐瞒政府信息，并诈骗银行22亿美元(相当于多米尼克预算的三分之二)。政府被迫发行额外的货币以弥补银行赤字，这直接导致了通货膨胀和比索贬值，另外两家国有银行陷入困境。

8.英国报业巨头康拉德·布莱克被称为“小默多克”。他是世界第三大报业集团霍林格国际公司的董事长和首席执行官。

2003年11月，霍林格公司的内部审计发现，该公司存在秘密向管理层转移资金的问题。布莱克和其他三名前高管涉嫌在霍林格出售数百份社区报纸的交易中获利8400万美元，这些报纸原本属于公司股东的私人利益。如果罪名成立，布莱克将不得不支付9200万美元的罚款，并被判处101年监禁。

9.艾伦·艾伦·斯坦福

斯坦福是德克萨斯州的亿万富翁，也是斯坦福金融集团的董事长。2009年6月，他被指控操纵一个70亿美元的庞氏骗局来欺骗投资者。斯坦福和斯坦福国际银行的其他高管向投资者提供虚假财务报表。截至2008年底，该银行的资产从2001年的12亿美元增加到约85亿美元，约3万名投资者被骗。斯坦福金融集团已经破产，如果所有21项指控都被判有罪，斯坦福将面临250年监禁。

10.罗纳德·w·阿道克:安然公司倒闭后，一群高级官员在aei成立了一家新公司，并继续诈骗，假装与中国企业合作。中国企业在危地马拉投资2亿多美元建设电厂，并在项目建设上投入大量人力。

Aei在总经理罗纳德·阿道克的带领下，向危地马拉总统佩雷斯行贿，占领了与中国的电厂建设项目，开枪并监禁了中国员工，造成50多名中国员工受伤，多人重伤。囚禁了80多名员工一个多月。Aei迅速将准备好的材料提交给国际法院，并起诉中国要求赔偿3亿美元(18亿人民币)。

来源：罗马观察报